nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tham mưu tài chính, 3 công ty ở TPHCM Nasco Express cho vay lãi nặng ưng chuẩn 2 trang web, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ Nasco Express án, khởi tố 9 bị can về tội Nasco Express “Cho vay lãi nặng trong giao tiếp dân sự”. Các quyết định đã được Viện kiểm sát Nasco Express dân chúng Nasco Express cùng cấp thông qua.
Cơ quan công an nhà lao nơi Nasco Express ở của một bị can (Ảnh: Công an cung cấp).
Các bị can này là Giám Nasco Express đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Nasco Express Quá Nasco Express trình điều tra, công an xác định các công ty Nasco Express trên nấp bóng dịch vụ cầm đồ, tham mưu tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng chuẩn y trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, Nasco Express chuẩn y 2 trang web trên, 3 Nasco Express công ty này đã giải ngân cho vay hơn Nasco Express 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Nasco Express data-placeholder="Nhập chú giải ảnh"> Ước tính Nasco Express ban đầu, các bị can thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng Nasco Express (Ảnh: Công an cung cấp).
Các công ty này cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, Nasco Express cao nhất là Nasco Express 1.289,67%, Nasco Express gấp từ 7 lần đến 64 lần Nasco Express mức lãi suất cao nhất, quy định tại Bộ luật dân sự.
can hệ tội nhân “tín dụng đen”, gần một tháng ra quân truy quét, Công an TPHCM đã Nasco Express phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại hệ trọng hoạt động cho vay tài chính với 50 đối Nasco Express tượng nghi vấn.
Cơ quan Nasco Express điều tra Nasco Express đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành Nasco Express vi phạm tội liên can đến “tín dụng đen”; xử phạt Nasco Express vi phạm hành chính 43 Nasco Express trường hợp về hành vi Nasco Express quảng cáo trái luật pháp.